Юридический форум, форум для юристов, бесплатная консультация адвоката, юриста, патентного поверенного
   
Форум юристов: участвуйте в темах юридического форума. Не бойтесь спросить - бойтесь никогда не узнать. Сомнения и споры рождают истину.

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Налоговое право

Налоги, банки, офшоры, таможня и др.

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Происхождение денежных средств
valbond
сообщение 11.1.2012, 1:27
Сообщение #1





Группа: Members
Сообщений: 2
Регистрация: 11.1.2012
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 35 057




Может ли у налоговой или других органов возникнуть вдруг вопрос, откуда у физлица деньги,
потраченные на приобретение недвижимых объектов, в том числе коммерческих? Недвижимость
уже приобретена около 3 лет назад. Деньги были подарены многочисленными родственниками на
свадьбу, но доказать это документально, конечно же, не представляется возможным.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
valbond
сообщение 11.1.2012, 18:45
Сообщение #2





Группа: Members
Сообщений: 2
Регистрация: 11.1.2012
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 35 057




Вот же знатоки - тему просматривать горазды, а ответить никак не могут.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VESNAlog
сообщение 17.2.2012, 13:39
Сообщение #3





Группа: Members
Сообщений: 4
Регистрация: 17.2.2012
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 36 015




С какой целю ИФНС интересуется?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tiimani
сообщение 1.3.2012, 15:03
Сообщение #4





Группа: Members
Сообщений: 1
Регистрация: 1.3.2012
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 36 306




Цитата(valbond @ 11.1.2012, 19:45) *
Вот же знатоки - тему просматривать горазды, а ответить никак не могут.



А к тебе действительно никто за 3 года не обратился? если это так, так думаю уже никто и не обратится....

Меня этот вопрос тоже интересует, написал на двух форумах ,никто не отвечает....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
zakvaskin
сообщение 14.3.2012, 12:25
Сообщение #5





Группа: Members
Сообщений: 1
Регистрация: 14.3.2012
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 36 613




Вопрос возникнуть может, но отвечать на него не обязательно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
efimvl
сообщение 14.3.2012, 12:41
Сообщение #6





Группа: Members
Сообщений: 704
Регистрация: 17.1.2009
Вставить ник
Цитата
Из: г. Раменское, Московская область
Пользователь №: 13 106




Цитата(valbond @ 11.1.2012, 2:27) *
Может ли у налоговой или других органов возникнуть вдруг вопрос, откуда у физлица деньги,
потраченные на приобретение недвижимых объектов, в том числе коммерческих?


ну раз так хотите....

Статья 8. Уполномоченный орган

Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

[i]а где этот орган берет информацию и материалы? соответственно у Вас и у третьих лиц[/i]

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

можно есчо подборку Вапм найти, если уж это так надо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему




RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2018, 19:35

Рекомендуем: регистрация товарного знака - опыт свыше 15 лет

При использовании материалов ссылка на юридический форум обязательна.
© Форум юристов, бесплатная юридическая консультация патентного поверенного.


ВНИМАНИЕ!!! Согласно ГК 4 автору в отношении его произведений принадлежит исключительное право на использование произведения в любой форме и любым способом. Размещая свое сообщение на форуме, авторы сообщений реализуют свое право использовать произведение любым образом. При этом авторы обязаны осознавать, что их сообщения будут доступны неопределенному кругу лиц в сети Интернет, на неопределенный период времени.

Юридический форум, форум юристов - карта сайта:
Правовые форумы: |Общие вопросы | |Недвижимость| |Трудовое право| |Семейное право| |Наследство| |Защита прав потребителей| |Страхование, транспорт| |Регистрация фирм, корпоративное право| |Налоговое право| |Конституционное право, госорганы| |Статьи по праву| |Образцы документов|
Сутяжное ремесло: |Административные правонарушения, ДТП| |Гражданский процесс| |Арбитражный процесс| |Уголовное право и процесс| |Образцы судебных документов| |"Плохой" - "хороший" суд|
Интеллектуалка + IT: |Авторское право, Реклама, СМИ| |Промышленная собственность| |Право информационных технологий| |Интеллектуальная собственность на Украине| |Судебный опыт по ИС и IT| |Статьи по ИС и IT| |Образцы документов по ИС и IT| |Покупка-продажа ОИС|
Общение: |Услуги, Вакансии, Сотрудники| |Организационные вопросы| |Разное|


GENERATED: 0.059